В Украине наложен арест на активы компании «Санта Холод Украина», сообщает «Радыё Свабода». Это одно из предприятий группы «Санта Бремор» в Украине, бенефициаром которого на данный момент является Яна Мошенская — дочь основателя белорусской компании Александра Мошенского.
Как обнаружило издание, активы компании были арестованы в рамках возбужденного в мае уголовного дела по ч. 2 ст. 364−1 и ч. 2 ст. 110−2 УК Украины. Первая статья — злоупотребление полномочиями служебного лица, вторая — финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, захват власти, изменение границ Украины. Представитель компании обратился в суд с ходатайством о снятии ареста с банковских счетов для оплаты коммунальных услуг и топлива, но суд отказал. Благодаря этим судебным документам журналисты и обратили внимание на арест имущества компании.
Частное предприятие «Санта Холод Украина» зарегистрировано в селе Святопетровское Бучанского района с 2007 года, на сайте «Санта Бремор» указано, что это логистический комплекс, который работает с 2010 года, оказывает услуги по логистике охлажденной и замороженной продукции. При этом в документах основным видом деятельности компании указана «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».
Сейчас единственным владельцем «Санта Холод Украина» значится зарегистрированная на Кипре компания «Ньюрайд сервисес лимитед». Но в реестре также указан окончательный бенефициар, то есть владелец кипрской фирмы. Это Яна Мошенская, зарегистрированная, согласно реестру, в столице Кипра — Лимассоле.
Яна Мошенская — это дочь белорусского бизнесмена Александра Мошенского, основателя белорусско-немецкого совместного предприятия ООО «Санта Бремор», находящегося в Бресте. В группу «Санта Бремор» входит большое количество сельскохозяйственных, перерабатывающих, логистических, торговых и иных предприятий в Беларуси, Украине, России, Молдове.
При этом в карточках «Санта Холод Украина» на некоторых сайтах, размещающих данные из украинского госреестра, можно увидеть и прежнего владельца предприятия. Им было само белорусское головное ООО «Санта Бремор», а бенефициаром — его владелец Александр Мошенский.
Как отмечает «Радыё Свабода», «Санта Бремор» было выведено из владельцев украинской компании в декабре 2020 года, когда Мошенский стал предпринимать меры для того, чтобы его бизнесы не попали под удар санкций Евросоюза. Именно тогда «Санта Холод Украина» переписали на кипрскую фирму «Ньюрайд сервисес лимитед». Причем последняя до того же времени тоже принадлежала Мошенскому, однако после этого была переписана на дочь.
В Украине есть еще две компании из группы «Санта Бремор».
Одна из них — дочерняя «Санта Украина», которая занимается дистрибуцией продукции предприятия и имеет много филиалов по стране. Ее учредителем сейчас значится «Санта Холод Украина», хотя «Санта Украина» было основано раньше — в 1999-м. Бенефициарами в реестре указаны Александр Мошенский как владелец «Санта Бремор» и Яна Мошенская.
«Санта Холод Украина» была также соучредителем зарегистрированного в Николаеве рыболовного предприятия «ИКФ» вместе с фирмой «Море содружества», имея долю в 70%, однако на данный момент в реестрах значится, что 100% ИКФ принадлежат «Морю содружества», учредители которого — два украинских гражданина.
Третья компания Яны Мошенской — это ООО «Экотехник Великая Добронь». Еще в 2012 году Александр Мошенский начал строить в Великой Доброни Ужгородского района солнечную электростанцию мощностью 3,33 МВт, она была полностью сдана в эксплуатацию в 2019 году. В том же году это ООО завершило строительство солнечной электростанции мощностью 16,863 МВт в Винницкой области. В данной компании Яна Мошенская владеет долей в 50% через все ту же кипрскую фирму. Второй половиной владеет киевлянка Наталья Смолич.
Данных об аресте активов какого-либо из этих предприятий, кроме «Санта Холод Украина», журналисты пока не обнаружили.
Напомним, после начала войны правоохранительные органы Украины регулярно сообщают об аресте имущества той либо иной компании, бенефициарами которой являются белорусы, в рамках возбуждаемых уголовных дел.